공지사항

공 지 사 항

“주주님께 알리는 글”

가. 서설

당사는 지난 며칠 간 당사의 주주님들로부터 비상장주식 거래 플랫폼(이하 ‘비상장 플랫폼’이라 함)인 증권플러스, 서울거래 등의 거래가능 종목기준 변경조치와 관련하여 많은 문의를 받은 바 있습니다. 이와 관련하여 주주님들의 여러 문의가 있었지만 문의의 내용을 정리해 보면 아래의 두 가지 내용으로 확인되어 집니다. 이에 당사는 주주님들의 문의 내용에 대한 당사의 입장과 향후 계획을 밝히오니 투자에 참고하시길 바랍니다.

나. 주주님들의 문의 내용에 관하여

주주님들의 문의내용은 다음과 같습니다.

1. 당사가 비상장 플랫폼들이 최근 공시한 거래가능 종목기준 변경조치에 의거 변경된 거래가능 종목기준을 충족하는지 여부

2. 당사가 기업공개를 추진 중 인지의 여부와 추진 중이라면 확정된 상장 일정이 있는지 여부

이 문의에 대하여 당사는 당사의 비상장 플랫폼 거래 지속 가능 여부와 현 재무상태 및 상장추진 계획 등을 아래와 같이 밝힙니다.

다. 비상장 플랫폼 거래 가능 여부에 관하여

1. 기준 플랫폼의 설정

당사는 국내에 존재하는 여러 비상장 플랫폼 중 당사 유통주식의 거래가 상대적으로 활발하고 최근 공시한 거래가능 종목기준 변경 규제가 비교적 가장 까다로운 곳으로 기준 플랫폼을 설정하였고 이에 증권플러스를 기준 플랫폼으로 선정하였습니다. 따라서 증권플러스의 변경된 거래가능 종목 요건을 기준으로 하여 당사의 거래가능 조건 충족여부를 따져 보았습니다.

2. 증권플러스의 거래가능 종목기준

증권플러스는 크게 두 가지의 기준에 부합할 경우 2022년 7월 1일부터 거래가능 종목으로 선정한다고 합니다. 그 기준은 다음과 같습니다.

① 증권플러스가 제시한 세부 재무요건의 충족

② 회사가 증권플러스 비상장 등록에 동의

3. 증권플러스가 제시한 세부 재무요건에 관하여

증권플러스가 제시한 거래가능 종목기준의 세부 재무요건은 다음과 같습니다.

① 자본전액잠식 상태가 아닐 것:

감사보고서상 [「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 (이하 “외감법”이라 한다) 제2조 제7호에 따른 감사인(이하 “감사인”이라 함)이 회계감사를 한 감사보고서를 말함(이하 동일).] 최근 사업연도 말 기준 자본전액잠식 상태가 아니어야 합니다.

② 최근 사업연도의 매출액이 5억 원 이상일 것:

감사보고서 상 최근 사업연도의 매출액(재화의 판매와 용역의 제공금액을 합산한 금액)이 5억 원 이상이어야 합니다.

③ 감사인의 감사의견이 적정일 것:

최근 사업연도의 재무제표(외감법 제2조 제2호에 따른 재무제표를 말한다)에 대한 감사인의 감사의견이 적정이어야 합니다.

④ 한국예탁결제원의 증권 등 취급규정에 따른 주권이거나, 전자등록된 주식일 것

⑤ 명의개서대행회사와 명의개서대행 계약을 체결하고 있을 것

⑥ 기업의 존립 및 투자자보호에 영향을 미치는 사유

(최종부도, 은행 거래정지, 주된 영업의 6개월 이상 정지, 영업의 전부양도, 회생절차개시신청 기각, 피흡수합병, 해산사유 발생)이 없을 것.

4. 당사의 요건 충족 여부

각 항목별 당사의 충족여부를 살펴보면,

① 당사는 자본전액잠식 상태가 아닙니다(충족).

② 당사의 최근사업연도 매출액이 5억 원 이상입니다(충족). 다만 당사는 2020 사업년도 이후 외부감사를 실시한 적이 없어서 2022년 7월 이내로 외부감사를 실시할 예정입니다.

③ 당사는 2018 사업연도 기준 외감법에 의하여 외감법인으로 지정된 바 있으나 이후 2020 사업연도 기준 외감법인 요건에 해당하지 않아 외부감사를 실시하지 않고 있습니다. 따라서 해당항목의 요건을 충족하기 위해서는 외부감사가 필요한 상황입니다. 다만, 당사의 현재 경영진이 이전 경영진으로부터 당사의 경영권을 인수한 이후에야 2020 사업연도 회계결산이 미제출 되었음을 인지하였는바, 2022년 5월 현재 2020, 2021 사업연도 회계결산을 처리 중이고 완료되는 즉시 제출할 예정입니다. 그러므로 해당 항목의 요건은 회계결산이 제출되고 2022년 6월 예정된 임시주주총회가 완료되는 즉시 2022년 7월 이내로 외부감사를 실시하여 당해 조건을 충족시키겠습니다(미 충족).

④ 당사는 한국예탁결제원의 증권 등 취급규정에 따른 주권이 발행되어 있습니다(충족).

⑤ 당사는 주식회사 하나은행과 명의개서대리인 계약을 체결·유지하고 있습니다(충족).

⑥ 당사는 2022년 현재 증권플러스가 제시한 기업의 존립 및 투자자 보호에 영향을 미치는 사유가 존재하지 않습니다(충족).

라. IPO 추진일정에 관하여

당사는 주주님들의 지속적인 열망과 글로벌 액화수소에너지 기업으로의 도약을 위하여 국내외 증권시장 기업공개를 계획하고 있고, 기업공개를 위한 절차를 진행 중에 있습니다. 당사의 기업공개 추진현황은 다음과 같습니다.

1. 코스닥 시장 기술특례상장추진 중

당사는 지난 2021년부터 당사의 독보적인 기술력을 바탕으로 2023년 내 코스닥 시장에 상장하는 것을 목표로 기술특례상장을 추진해왔습니다. 당사는 현재 증권회사 두 곳과 상장주관사 선정 협의 중이고 다수의 기관투자자 및 외국인 투자자들과 투자유치를 협의 중에 있습니다.

2. 코넥스 시장 일반상장추진

당사는 위 코스닥시장 기술특례상장이 지체되거나 실패할 것을 대비하여 코넥스 시장 일반상장을 준비하고 있습니다.

3. 기타 대안

당사는 위 국내시장 상장추진 이외에도 미국시장 기업공개를 추진하고 있으며 국·내외 시장 기업공개가 불발될 것을 대비하여 2023년 초 K-OTC 시장 등록도 준비하고 있습니다. K-OTC 시장 등록 시, 충족요건은 위 다. 3. 의 증권플러스 거래가능 요건과 거의 유사하기에 K-OTC 시장 등록은 수월할 것으로 기대하고 있습니다.

마. 결 론

당사는 이와 같이 증권플러스 등의 거래가능 요건을 대부분 충족하고 있고 미충족하는 요건에 대하여 2022년 7월 이내로 보정하여 주주님들의 불편함을 최소화 할 계획입니다. 최근 당사와 호주 스페이스콘사와의 대형 계약으로 인해 여러 곳의 기관 투자자와 외국인 투자자들의 투자문의가 쇄도하고 있습니다. 주주님들께 좋은 결과 내 드릴 수 있도록 최선을 다 하겠습니다.

2022년 5월 25일

주식회사 블루에이치투 대표이사 정연섭